浅析合同诈骗罪证据的审查与运用(2)

时间:2013-09-15 15:36 来源:发表吧作者:戴兵点击: 次

　　首先，对每一件书证，公诉人都要审查其是否为原件或与原件比对无疑的复印件，是否有伪造、变造的痕迹。对有疑点、与其他证据材料无法印证的书证，必要时还应当采用鉴定的手段来辨别真伪、判断其客观性。其次，对言词证据，则可通过以下两方面判断其客观性：一是通过分析言词证据内容是否违反社会常情、常理和商贸、金融常识来判断其真伪；二是对言词证据的内容可以通过与其他证据相互印证的方法判断言词证据是否真实。

　　（二）对照案件“七要素”审查证据

　　（1）何人，即要审查犯罪嫌疑人的主体及主体资格问题。合同诈骗罪的主体包括自然人和单位。

　　（2）何时，即审查犯罪嫌疑人作案时间、作案年龄和追诉时效。

　　（3）何地，即审查犯罪嫌疑人的居住地、案发地。

　　（4）何目的，即审查犯罪嫌疑人的主观意图。

　　（5）何行为，即审查犯罪嫌疑人实施了何种行为。

　　（6）何结果，即审查犯罪嫌疑人的行为造成了何种危害后果。

　　（7）何种罪，即审查犯罪嫌疑人的行为及其结果符合何种罪名。

　　（三）坚持全面客观地审查分析证据

　　公诉人应强化“疑罪从无”、“疑罪慎重”的理念，不搞“有罪推定”、先入为主。在办理合同诈骗案件中，既要重视犯罪嫌疑人的有罪供述，又要全面听取犯罪嫌疑人无罪或罪轻的辩解，正视客观存在的无罪证据、罪轻证据。要提高对证据全面客观分析、判断、运用的能力。

　　（四）培养具有专业知识的公诉人

　　合同诈骗犯罪呈现出犯罪人员高智商化、涉案领域广阔化、作案手段隐蔽多样化的趋势。因此，从保障案件质量、提升公诉水平、节约诉讼成本出发，各级检察机关都应重视对公诉人民商法律法规、现代经济知识的学习和培训，培养在经济犯罪案件方面的专业型甚至专家型人才，以确保正确理解和适用法律、审查和运用证据，依法审查起诉每一件合同诈骗犯罪案件。

　　（五）合理利用鉴定结论

　　在办理单位合同诈骗案或涉众型合同诈骗案中，具有专业评判意见的鉴定结论往往能起到至关重要的作用。如要审查评断行为人履约能力，可进行资产评估和资产负债审计；要审查评断行为人对骗取财物的处置情况，又可进行资金流向审计。同时也要清醒地认识到司法鉴定属于间接证据，本身不能作为定案的依据，只有与其他证据共同使用，佐证对事实的判断时才可以使用。

　　（六）加强对电子证据真实性的审查

　　近年来，电子证据作为一种新型的证据形式已在合同诈骗犯罪案件中大量出现。由于电子证据是以数字信号的方式存在，而数字信号从技术上讲极易被人故意破坏或篡改，因此对其真实性的审查就显得尤为重要。笔者认为，应当特别注意以下四个方面：一是审查电子证据的产生及保存的软、硬件环境是否安全可靠；二是审查电子证据的收集途径和传送环节是否科学、合法；三是要正确适用逻辑推理、当事人自认等法律推定方法；四是对电子证据的真实性难以判断时，可以进行司法技术鉴定。

　　（七）运用间接证据破解拒不认罪案件

　　可通过逻辑推理的方式使用间接证据证明犯罪事实。首先，应选择证明力较强的一两个间接证据（如无争议的合同、票据等）作为龙头，出示后加以分析说明其内容的客观真实性，并建议合议庭采信。其次，用已出示证明力较强的证据作为骨干核心，带动其他间接证据进行出示形成强有力的证据体系，出示后将前后证据的内容客观性、关联性进一步地总结说明，并建议合议庭采信。再次，将与上述已出示无疑的间接证据相关联的个别直接证据最后出示；出示后对这类直接证据的内容客观性、与其他间接证据的关联性再充分说明，并对该直接证据反映的案件全貌作一个概括性的总结，揭露被告人的罪行。

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